Објављено: 12.12.2023.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Статус: Важећи Издање: Службени лист Црне Горе, број 110/2023 Регистратски број: 1732 Матични број: 0/110/2023/1732 Доносилац прописа: Skupština Crne Gore Врста прописа: Zakon Датум објављивања: 12.12.2023. Ступио на снагу: 12.12.2023. Област: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Подобласт: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge Преговарачка поглавља и потпоглавља ЕУ: 09 Finansijske usluge
Претходна Сљедећа
/
PDF Page

Objavljen u izdanju

Слузбени Лист 110/2023

Podzakonski i drugi akti

Правилник о ближим условима, начину спровођења и обуци за спровођење видео- електронске идентификације клијента
Правилник о садржини и начину вођења регистра политички експонираних лица
Правилник о ближим критеријумима за израду смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма
Правилник о обрасцу захтјева за издавање одобрења и утврђивању испуњености услова за спровођење идентификације електронским путем и видео-електронске идентификације
Одлука о утврђивању смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма код обвезника које надзире Централна банка Црне Горе
Правилник о Листи индикатора за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о начину уноса, ажурирања, провјере и приступа подацима из регистра стварних власника
Одлука о смјерницама за приступ заснован на ризику и израду анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма за учеснике на тржишту капитала
Смјернице о анализи ризика и успостављању система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма у осигурању
Одлука о образовању координационог тијела за израду Националне процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма и управљање утврђеним ризицима
Правилник о начину достављања података, информација, документације, образложења и обавјештења финансијско-обавјештајној јединици
Смјернице за анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма код нотара
Правилник о стручном испиту и обрасцу лиценце за вршење послова овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Правилник о вођењу регистра пружалаца услуга повезаних са криптоимовином и процјени репутације за директора, чланове друштва, чланове органа управљања и руковођења и стварног власника правног лица или привредног друштва односно предузетника или физичког лица који обављају ђелатности пружања услуга повезаних са криптоимовином
Одлука о измјени Одлуке о образовању Координационог тијела за израду националне процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма и управљање утврђеним ризицима
Одлука о измјенама Одлуке о Централном регистру трансакционих рачуна и депозита и сефова

Izmjene i/ili dopune

Закон о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма*
Одлука, У-И бр. 28/24

Donesen na osnovu

Устав Црне Горе
Амандмани И до XВИ на Устав Црне Горе

Stavlja van snage

Закон о спрјечавњу прања новца и флнансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирању тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма